MPC-DIR-002
Revisión Extraordinaria por la Dirección Post-Cambio
1.0 Objetivo
Realizar una revisión extraordinaria del Sistema de Gestión dentro de los primeros 90 días posteriores al cambio de Director General, con el fin de evaluar la eficacia, la continuidad operativa y la alineación del liderazgo con la política y los objetivos de Pinturas Nervión.
2.0 Alcance
Aplica a todas las áreas y procesos del Sistema de Gestión (ISO 9001, ISO 45001 e ISO 37001) tras un cambio de Dirección General, incluyendo la revisión de resultados, indicadores, riesgos, recursos y compromisos institucionales.
3.0 Referencias
- ISO 9001:2015 – Cláusula 9.3 (Revisión por la dirección)
- ISO 45001:2018 - Cláusula 9.3 (Revisión por la dirección)
- MPC-DIR-007 ISO 37001:2016 – Cláusula 9.3 (Evaluación del sistema anticorrupción)
- MPC-DIR-001 Sustitución de Director General
- MPC-DIR-003 Liderazgo, Planificación y Revisión ante el Cambio de Dirección General
4.0 Política
La Revisión Extraordinaria por la Dirección Post-Cambio tiene como propósito confirmar la idoneidad, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión tras la transición de liderazgo, garantizando la continuidad del negocio, la ética corporativa y la satisfacción de las partes interesadas.
5.0 Desarrollo del procedimiento
- El nuevo Director convocará a una reunión extraordinaria de revisión dentro de los primeros 90 días posteriores al cambio.
- El Comité del SGC preparará la información de entrada requerida.
- Durante la reunión se revisarán los resultados del desempeño del SGC, los objetivos de calidad, seguridad y ética, los riesgos y oportunidades, la adecuación de los recursos y las oportunidades de mejora.
- Se establecerán acciones correctivas o preventivas cuando sea necesario.
- Se documentarán las decisiones y acuerdos, con responsables y fechas de cumplimiento.
- Los resultados de la revisión se comunicarán a todo el personal mediante We-Keep e intranet institucional.
6.0 Entradas
- Resultados de auditorías internas y externa
- Cumplimiento de objetivos de calidad y segurida
- Riesgos y oportunidades derivados del cambio de direcció
- Retroalimentación de clientes, empleados y proveedore
- Desempeño de procesos clave y recursos disponibles
7.0 Salidas
- Acta de revisión extraordinaria firmada por la Dirección
- Lista de acuerdos y responsables
- Plan de acción y seguimiento de eficacia
- Actualización de políticas, objetivos y recursos
- Comunicación institucional de resultados
8.0 Responsables (RACI)
MPC-DIR-002 — Matriz RACI: Revisión Extraordinaria por la Dirección Post-Cambio
| Actividad | Director General | Comité SGC | Gerente de Calidad | Recursos Humanos | Comunicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Convocar revisión extraordinaria del SGC | R | C | A | I | I |
| Preparar información de entrada (auditorías, indicadores, riesgos) | I | R | A | C | I |
| Registrar acuerdos, responsables y fechas de seguimiento | A | R | R | I | I |
| Dar seguimiento al cumplimiento de las acciones | A | R | R | C | I |
| Comunicar resultados de la revisión extraordinaria | A | C | C | C | R |
9.0 Registros y evidencias
- Acta de revisión extraordinaria
- Lista de acuerdos y responsables
- Plan de acción documentado
Reportes de seguimiento de indicadores - Comunicados institucionales de resultados
10.0 Indicadores de eficacia
- Cumplimiento de acciones correctivas ≥ 90 %
- Cierre de acciones ≤ 90 días
- Continuidad operativa sin interrupciones
- Nivel de satisfacción interna ≥ 85 %
- Sin no conformidades críticas recurrentes
